大恒科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知_财经

大恒科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知_财经

保密的信号:600288产权证券简化:大亨知识与技术号:临 2012-009

大亨新时期知识与技术命运限定公司

四个届董事会次要的十五团体结合的橄榄球队世纪次运动会终结公报

来访公司 2011 年度同伴大会绕行的

董事会和公司支撑参谋的使安全付托、精密和填写性,撒种机的虚伪记载、误

指导者价格稳定或严重小姐的共同责任心或工作。

大亨新时期知识与技术命运限定公司(以下简化“公司”)四个届董事会次要的十五团体结合的橄榄球队世纪

运动会工夫: 2012 年 6 月 7 在现在称Beijing举行的大亨知识与技术大厦公司运动会,应该是董事会盟员 9 人,

现实董事 9 人,3 一名掌管和少许最高年级的支撑参谋的列席了运动会。,信守公司条例和LA公司

宪法的价格稳定。运动会由董事长张家林长官掌管。,深思和经过下列的终结:

一、深思和经过上选择董事会的法案;

由于四个届董事会任期服满,本着《中华人民共和国公司条例》(以下简化《公司条例》)。

司法》”)、公司条例等有关价格稳定,公司将举行一次新的选择。。第五届董事会由 9

著名导演的设立,当选,孤独董事 3 名。董事会张贴委任状赞同,董事会

张家林长官、姚伟长官、沈余银长官、史立生长官、关华长官、罗Qun女人 6

公司第五届董事会总董事攻读度者;周明塔长官张贴、江华长官、陈松生先

生 3 中国1971第五届董事会孤独董事攻读度者 1)。投票水果

列举如下:

(1)提张家林长官为第五届董事会总董事攻读度者;

投票水果:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(2)张贴姚伟长官为第五届董事会总董事攻读度者;

投票水果:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(3)张贴沈余银长官为第五届董事会总董事攻读度者;

投票水果:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(4)张贴史立生长官为第五届董事会总董事攻读度者;

投票水果:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0票。

1

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(五)张贴关华长官为第五届给予帮助导演攻读度者。;

投票水果:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(6)张贴罗Qun女报酬第五届董事会总董事攻读度者;

投票水果:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(7)周明塔长官张贴为公司第五届董事会孤独董事攻读度者;

投票水果:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(8)张贴江华长官为筑堤机构孤独董事攻读度者。;

投票水果:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0票。

(9)张贴陈松生长官为T的孤独董事攻读度者。。

投票水果:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0票。

该提议应于年针对公司年度同伴大会。,孤独董事攻读度者的称呼委任

资历和孤独性需求针对给同伴大会。

二、深思经过《上聚集公司的提议》。

定于2012年6月29日(星期五)午前10点在北扩大时间海淀区苏州街3号号大恒知识与技术

大厦北座十五团体结合的橄榄球队层公司运动会室聚集2011年度同伴大会,相互相干事项列举如下

(1)运动会来访人、工夫和使坐落在:

来访人:董事会

运动会工夫:2012年6月29日午前10点。

运动会使坐落在:北区15楼公司运动会室

(二)运动会深思的事项。

1.公司年度公报原文及摘要201;

(详见上海声明券收藏网站)

2.次要的步。董事会201年度加工语句;

(详见公司登载在上海声明券收藏网站上的2011年

年度公报)

四个章。公司中西部及东部各州的县议会201年度加工语句;

2

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(详见公司登载在上海声明券收藏网站上的2011年

年度公报)

5.公司201年度决算表;

(详见公司登载在上海声明券收藏网站上的2011年

年度公报)

6.公司201年度边缘分配编顺序;

现在称Beijing兴华财务主管事务所审计,大亨新时期知识与技术命运限定公司2011年度共实

净时值146,191,元,归属于总公司专利的的净赚

107,217,元,本着《公司条例》、公司条例》的有关价格稳定,

公司条例定盈余公积金,091,元;历年积聚的容许边缘列举如下

584,264,元,2011年,分求出比值出资者的边缘为681元。,391,元。

为确保公司相互相干营业机关扩张物上界,提升公司指导者

远距开展,公司整理以2011年边缘供给物流动。,2011年无边缘分配,去甲

公积金转增库存。

第七章。董事会家庭般的温暖把持自己评价讨论;

(详见上海声明券收藏网站)

8.上现在称Beijing兴华财务主管事务所命运限定公司改制的提议;

本公司将持续找来现在称Beijing兴华财务主管事务所作为本公司的。

9.上选择第五届董事会及张贴的提议;

由于四个届董事会任期服满,本着《中华人民共和国公司条例》(以下简化《公司条例》)。

司法》”)、公司条例等有关价格稳定,公司将举行一次新的选择。。第五届董事会由九名盟员结合。

董事结合,当选,孤独董事3名。董事会张贴委任状赞同,董事会名

张家林长官、姚伟长官、沈余银长官、史立生长官、关华长官、罗Qun女人6报酬

第五届董事会总董事攻读度者;周明塔长官张贴、江华长官、陈松生长官3

中国1971第五届董事会孤独董事攻读度者1)。

10.上选择新任期和张贴攻读度者的提议。

由于公司四个届董事任期服满,本着公司条例、公司条例等有关价格稳定,

公司将举行一次新的选择。。第五届中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。。同伴的提议,公司提

明镜高悬庄女人、黄玉峰长官、郭丽女人是公司第五届中西部及东部各州的县议会的三名攻读度者。

3

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我的简历见附件2。,当选,郭丽女人是公司EMP的监事代表。。

(3)托盘

1.关2012年6月25日后部收盘后在中国1971保密的注销结算命运限定公司上海公司

在运动会上注销的公司拿同伴,同伴们自己去甲能侍候运动会,由于少许缘由,

代理人可以付托列席(付托书见附件3);

2.次要的步。公司全套服装董事、监事、最高年级的支撑参谋的。

(4)运动会注销

(1)注销手续

A、团体同伴知道身份证、同伴账目卡及持股注销及列席制约C;

B、付托代理人知道团体身份证、付托付托书、客户同伴账目卡及股权声明注销

和列席;

C、公司同伴营业执照硬拷贝、同伴单位公司付托

书(然后我自己)、持股证据和自己身份证注销和列席;

D、远程操作同伴可以经过文学或副本举行注销。。

(2)填写契合地:北扩大时间海淀区苏州街3号大亨知识与技术大厦15号生根繁殖公司保密的部。

(3)注销工夫:2012年6月27日(9:00-11):00,14:00-16:00)。

(五)运动会的对立的事物事项。

(1)本届运动会:半晌,侍候者的建造、资料和交通费自理。;

(2)触感方式:北扩大时间海淀区苏州街3号 大亨知识与技术大厦15号 生根繁殖公司保密的部。

邮递区号:100080

触感电话:(010)82827855副本:(010)82827853

节目主持人:严洪深

投票水果:称赞 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

以此方式绕行的。

大亨新时期知识与技术命运限定公司

董 事 会

2012 年 6 月 8 日

4

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附件 1

总干事攻读度者简历:

张家林长官:70 岁,大学参谋的学历,最高年级的机师,在全国范围内政协委员。曾任中国1971科开始院士

自动化课题生的机师、最高年级的机师,中国1971自动化技术公司给予帮助导演。今大亨新生代

元世知识与技术命运限定公司董事长,中国1971大亨(按铃)命运限定公司董事长。

姚伟长官:49 岁,课题员。曾任中国1971科开始院士电子所一室见习课题员,现在称Beijing下流的

镜头知识与技术公司给予帮助导演,中科实业按铃(重大感兴趣的事)公司给予帮助董事、副总统,大亨新生代

元世知识与技术有命运限定公司总统。教会中的供职者现在称Beijing中科大阳知识与技术命运限定公司董事长。、总

裁,大亨新时期知识与技术命运限定公司副董事长。

沈余银长官:44 岁,同济大学大学参谋的卒业,最高年级的理财师。前福田东信按铃

团委副主席,中国1971莆田市信息产业命运限定公司给予帮助副总统,在中国1971的新时期,有

命运限定公司总统,现在称Beijing紫金值得买的东西命运限定公司董事长。教会中的供职者大亨新时期知识与技术命运限定公司

总统。

史立生长官:49 岁,课题生的,专业技术交易:助理课题员。中国1971理财会前主席

体系变革课题生的助理课题员,地区理财体系与支撑课题生的助理课题员,恒

通C按铃保密的值得买的东西勤劳部给予帮助导演,陕西保密的命运命运限定公司董事、副给予帮助导演,

现在称Beijing(香港)代表机构首席代表、值得买的东西总监。中国1971当代新时期

元源命运命运限定公司董事长。

关华长官:58 岁,勤劳技术有文化的人。曾任中国1971科开始院士自动化课题生的机师,中国1971大亨

(组)最高年级的机师、副总统。教会中的供职者中国1971大亨(按铃)有命运限定公司总统。

罗Qun女人,56 岁,专知识校学历,最高年级的机师,中间广播电视大学参谋的卒业。曾

租用中国1971科开始归休干部局,副局长、处长;中国1971大亨(按铃)命运限定公司,人工

资源部导演、办公室主席、党总支牧师;教会中的供职者大亨新时期知识与技术命运限定公司,人

力资源部导演、副总统。

孤独董事攻读度者简历:

周明涛长官:68 岁,最高年级的机师。1981 199年卒业于中国1971科开始课题生的院,1985 年

开端挑起现在称Beijing想要电脑公司总统;2001 现在称Beijing中科想要软件命运限定公司(原北方的

5

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现在称Beijing想要计算器公司改制后董事长;中国1971软件工勤劳协会副会长,现在称Beijing软件堆积

勤劳协会副会长,现在称Beijing市私营知识与技术勤劳家协会副会长,现在称Beijing市版权进行辩护协会常务理事,

中国1971信息产业商会常务理事,现在称Beijing市高新技术商业协会常务理事,中关村在线

商业家商议委任状盟员。孤独董事声明编号:深圳保密的收藏命运限定公司给予帮助官(孤独董事)

锻炼用词 01098 号。

江华长官:49 岁,参事。1981 年—1985 年,中国1971中国人民大学参谋的法度机关课题生的,

接来法学有文化的人;1985 年— 1987 年,中国1971中国人民大学参谋的法度机关课题生的,洛杉矶民商开始课题生的;

1990 年接来中国1971中国人民大学参谋的法学硕士度;1993 由司法的和中国1971保密的业协会赋予

次要的批保密的参事;1992 年 12 月—1994 年 6 月,中国1971堆积命运命运限定公司副总裁、

合伙人参事;1994 年 7 月—2001 年 3 月,现在称Beijing大成参事事务所合伙人参事;

2001 年 4 月—2003 年 4 月,现在称Beijing通威参事事务所主席、合伙人参事;2003

年 4 礼物一个月的时间,现在称Beijing康达参事事务所合伙人参事。发行人辩护人,参

数十家股票上市的公司产权证券发行上市;作以为优先寄售商的辩护人,厕足其间下有多个分社的旅行社上市

公司产权证券发行任务;几家股票上市的公司教会中的供职者辩护人。孤独董事声明编号:

上海声明券收藏 00629 号。

陈松生长官:46 岁。现在称Beijing大学参谋的支撑开始财务主管系主席、兼任灌输、博士生

管理者、最高年级的旁听生、填写契合财务主管师。中国1971中国人民大学参谋的财务主管学博士,现在称Beijing大学参谋的光芒支撑开始

大学参谋的支撑博士后提出罪状,德国卡尔斯鲁尔大学参谋的最高年级的进修生。国库地区财务主管学术类

指导者(后备)人才,现在称Beijing市优良参谋的教养任课。中国1971审计学会灌输处副秘书长、

中国1971财务主管审察局局长、中国1971家庭般的温暖审计协会教养委任状委员、中国1971财务主管信息委任状

顺序委任状委员、中国1971财务主管学会最高年级的社员。财务主管课题、审计课题等杂志

宣布了数不清的论文,印刷字体专著、译著多部。掌管在全国范围内人文知识参加运动、培养部、审计署、工

情报机关等十多个学科。省审计厅原商业审计室副主席,有肥沃的的可成功的次要的流的

验。教会中的供职者湖北沙漠之舟命运命运限定公司孤独董事。。孤独董事声明编号:上海声明

券收藏 03797 号。

6

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附件 2:

删改简历:

庄燕女人:50 岁,中共党员,工商支撑硕士(EMBA),卒业于清华大学参谋的

理财支撑开始,财务主管师。原机械勤劳部理财法规司导演,中国1971电子

信息产业按铃公司理财贸易财务导演,大亨新时期知识与技术命运限定公司财务总监。

教会中的供职者中关村在线知识与技术城副总统、财务总监。

黄玉峰长官:39 岁,中共党员,工商支撑硕士(MBA,卒业于现在称Beijing职业技术开始

理财支撑开始。中国1971理财会前主席剥削信托值得买的东西公司值得买的东西堆积部导演,现在称Beijing中

联昌值得买的东西商议命运限定公司给予帮助导演。眼前,他是现在称Beijing中关村在线知识感情的值得买的东西部。

导演,紫金值得买的东西公司给予帮助导演。

郭丽女人:51 岁,勤劳技术有文化的人,最高年级的机师。原现在称Beijing次要的机床厂技巧纯熟的人、

机师,中国1971大亨(按铃)命运限定公司企业管理部导演。今大亨新生代元知识与技术命运限定公

机关发射部导演。

7

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附件 3:

付托付托书

自己付托长官/女人于2012年6月代表自己/我的扩大组织

___日10时在北扩大时间海淀区苏州街3号大亨知识与技术大厦15号层公司运动会室

201年度同伴大会,代表那个行使投票权。

付托人签名(以塞住标志):

客户ID号:

客户同伴账目:

付托人知道股数:

收货人签名:

收货人ID号:

付托日期:年月日

生命的源泉:

8

大亨新时期知识与技术命运限定公司

孤独董事张贴人

张贴人在中国1971的新时期,命运限定公司,现周明塔长官张贴、江华长官、

陈松生长官为大亨新时期知识与技术命运限定公司第五届董事会孤独

董事攻读度者,整整确信张贴人的专业经验、培养树立、任务

经验、兼任杆等。。被张贴人已书面的称赞充当大亨新生代元科

知识与技术第五届董事会孤独董事攻读度者

攻读度者价格稳定)。被张贴人以为,被张贴人有资历挑起孤独董事。,

与大亨新时期知识与技术命运限定公司暗中不在究竟哪一个支配其孤独性

的相干,明确的规定列举如下:

一、被张贴人有着股票上市的公司运作的根本知识,熟习相互相干法度、

行政规章、法规及对立的事物标准化赡养纸张,有五年前述事项法度的、理财、

财务、支撑或对立的事物要素的任务经验来实行,并已

本着教养手册成功孤独性

董事资历声明。

二、被张贴人的资历契合下列的法度、行政规章和机关规章

的查问:

(1)《公司条例》上董事资历的价格稳定;

(二)文职参谋的法上兼任文职参谋的的价格稳定;

(三)中间纪律委任状、上普遍的中间支撑干部掉出公职的沉思

或归休(假)后适宜股票上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独

监督的行为、过程或作用绕行的价格稳定;

(四)中间纪律委任状、培养部、上增强高等院校反腐倡廉任务的几点沉思

上复原物清廉内阁的联想:上第三地区的价格稳定;

(5)中国1971保监会保险代理人孤独董事支撑暂行办法

定;

(6)对立的事物法度、行政规章和机关规章价格稳定的使适应。

三、张贴人的孤独性,不属于下列的使适应:

(一)在股票上市的公司及其关系商业供职的参谋的;

属、次要社会会会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会会会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、孩子在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)指导者或许旧的知道股票上市的公司已发行的命运; 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片自然人同伴及其直系亲属;

(三)指导者或许旧的知道股票上市的公司已发行的命运; 超越5%的命运

在东部童子军中队或T童子军中队退役的参谋的及其直系亲属

属;

(四)挑起股票上市的公司现实把持人的参谋的及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其重大感兴趣的事同伴或许

财务、法度、商议和对立的事物办事参谋的,包罗赡养办事的中间人在内的提出罪状

拿组盟员、各级复核参谋的、签字回购草案的参谋的、合作伙伴和

次要负责人;

(六)与股票上市的公司及其重大感兴趣的事同伴或其各自的责任心或工作

有次要事情节目主持人的单位挑起董事、掌管或最高年级的导演,或许

营业机关的重大感兴趣的事同伴挑起董事、掌管或最高年级的支撑参谋的

参谋的;

(七)有前六项所列使适应的。;

(八)对立的事物上海声明券收藏不经宣誓而庄严宣布不有着孤独性的使适应。

四、孤独董事攻读度者无下列的不舒服的纪录:

(一)曾受过中国1971证监会行政处罚的;;

(二)被保密的收藏公然不经宣誓而庄严宣布为不适当供职的;

事情一圈;

(三)被保密的收藏公然正式指控或许让步满意、喜欢的。

评;

(四)挑起孤独董事时间;,陆续两倍拖欠董事会运动会,

或未亲自列席的董事会运动会数占三部分的

经过前述事项;

(5)原孤独董事,明白表达的孤独联想与实体非

符。

五、包罗大亨新时期知识与技术命运限定公司在内,称呼委任人同时

有孤独董事的境内股票上市的公司整个含义,被张贴人在大亨新生代

元世知识与技术命运限定公司陆续任务未满六年。

六、被张贴人有着较肥沃的的财务主管专门知识和经验,至多有

备填写契合财务主管师、最高年级的财务主管师、财务主管学或财务主管学兼任灌输

博士度四项资历经过。(本条依从的具有财务主管专业资历的参谋的。

孤独董事攻读度者张贴,请明确的阐明您契合哪一个环境。

本张贴人先前本着上海声明券收藏《上海声明券收藏上市公

孤独董事立案教养显露出

批准并确实契合性。

该被张贴人使安全上述的价格稳定的确实性。、填写性和精密,没虚伪。

规定或给错误的劝告性错杂,该被张贴人填写听说做出虚伪规定的能够恶果。

果。

以此方式价格稳定。

张贴人:在中国1971的新时期,命运限定公司

2012 年 6 月 6 日

大亨新时期知识与技术命运限定公司

孤独董事攻读度者价格稳定

我周明涛,已整整确信并称赞由张贴人在中国1971的新时期,限定公

司张贴为大亨新时期知识与技术命运限定公司第五届董事会孤独董事

攻读度者。我公然价格稳定,我有着孤独董事资历,保证人不在

在究竟哪一个支配自己挑起大亨新时期知识与技术命运限定公司孤独董事独

铅直度相干,明确的规定列举如下:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的确信,熟习相互相干法度、行

政法规、机关法规及对立的事物标准化赡养纸张,有五年前述事项法度的、理财、

财务、支撑或对立的事物要素的任务经验来实行,并已

本着教养手册成功孤独性

董事资历声明。

二、我的资历契合以下法度、行政规章和机关规章要点

求:

(1)《公司条例》上董事资历的价格稳定;

(二)文职参谋的法上兼任文职参谋的的价格稳定;

(三)中间纪律委任状、上普遍的中间支撑干部掉出公职的沉思

或归休(假)后适宜股票上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独

监督的行为、过程或作用绕行的价格稳定;

(四)中间纪律委任状、培养部、上增强高等院校反腐倡廉任务的几点沉思

上复原物清廉内阁的联想:上第三地区的价格稳定;

(5)中国1971保监会保险代理人孤独董事支撑暂行办法

定;

(6)对立的事物法度、行政规章和机关规章价格稳定的使适应。

三、演讲的孤独的,不属于下列的使适应:

(一)在股票上市的公司及其关系商业供职的参谋的;

属、次要社会会会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会会会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、孩子在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)指导者或许旧的知道股票上市的公司已发行的命运; 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片自然人同伴及其直系亲属;

(三)指导者或许旧的知道股票上市的公司已发行的命运; 超越5%的命运

在东部童子军中队或T童子军中队退役的参谋的及其直系亲属

属;

(四)挑起股票上市的公司现实把持人的参谋的及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其重大感兴趣的事同伴或许

财务、法度、商议和对立的事物办事参谋的,包罗赡养办事的中间人在内的提出罪状

拿组盟员、各级复核参谋的、签字回购草案的参谋的、合作伙伴和

次要负责人;

(六)与股票上市的公司及其重大感兴趣的事同伴或其各自的责任心或工作

有次要事情节目主持人的单位挑起董事、掌管或最高年级的导演,或许

营业机关的重大感兴趣的事同伴挑起董事、掌管或最高年级的支撑参谋的

参谋的;

(七)有前六项所列使适应的。;

(八)对立的事物上海声明券收藏不经宣誓而庄严宣布不有着孤独性的使适应。

四、我没以下不舒服的记载:

(一)曾受过中国1971证监会行政处罚的;;

(二)被保密的收藏公然不经宣誓而庄严宣布为不适当供职的;

事情一圈;

(三)被保密的收藏公然正式指控或许让步满意、喜欢的。

评;

(四)挑起孤独董事时间;,陆续两倍拖欠董事会运动会,

或未亲自列席的董事会运动会数占三部分的

经过前述事项;

(5)原孤独董事,明白表达的孤独联想与实体非

符。

五、包罗大亨新时期知识与技术命运限定公司在内,我同时孤独

董事的境内股票上市的公司整个含义未超越五家;自己在大亨新生代元知识与技术股

限定责任心或工作公司陆续六年前述事项未供职。

六、自己先前本着上海声明券收藏《上海声明券收藏上市公

孤独董事立案教养显露出

资历进批准并确实契合性。

我填写确信孤独董事的责任心,使安全上述的州人的确实性、填写和

精确,没虚伪。规定或给错误的劝告性错杂,我填写知情那是假的

申报的能够恶果。上海声明券收藏可本着本价格稳定确实自己的

资历和孤独。

自己受理报价:在挑起大亨新时期知识与技术命运限定公司孤独董事期

间,信守法度法规、中国1971保密的监督支撑委任状发表的价格稳定、价格稳定、绕行的和

上海声明券收藏事情价格稳定的查问,受理上海声明券收藏的接管,

确保有十足的工夫和生气实行责任心,孤独断定,不受公司专利的的约束

要同伴、现实把持人或许与公司有厉害相干的对立的事物单位或许团体

支配。

自己受理报价:推测后不契合孤独董事资历

的,我将从产生之日起开端 30 几天内辞去孤独董事交易。

以此方式价格稳定。

价格稳定人:周明涛

2012 年 6 月 6 日

大亨新时期知识与技术命运限定公司

孤独董事攻读度者价格稳定

我江华,已整整确信并称赞由张贴人在中国1971的新时期,命运限定公司

张贴为大亨新时期知识与技术命运限定公司第五届董事会孤独董事候

选人。我公然价格稳定,我有着孤独董事资历,保证人不在在

究竟哪一个支配自己挑起大亨新时期知识与技术命运限定公司孤独董事孤独

性的相干,明确的规定列举如下:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的确信,熟习相互相干法度、行

政法规、机关法规及对立的事物标准化赡养纸张,有五年前述事项法度的、理财、

财务、支撑或对立的事物要素的任务经验来实行,并已

本着教养手册成功孤独性

董事资历声明。

二、我的资历契合以下法度、行政规章和机关规章要点

求:

(1)《公司条例》上董事资历的价格稳定;

(二)文职参谋的法上兼任文职参谋的的价格稳定;

(三)中间纪律委任状、上普遍的中间支撑干部掉出公职的沉思

或归休(假)后适宜股票上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独

监督的行为、过程或作用绕行的价格稳定;

(四)中间纪律委任状、培养部、上增强高等院校反腐倡廉任务的几点沉思

上复原物清廉内阁的联想:上第三地区的价格稳定;

(5)中国1971保监会保险代理人孤独董事支撑暂行办法

定;

(6)对立的事物法度、行政规章和机关规章价格稳定的使适应。

三、演讲的孤独的,不属于下列的使适应:

(一)在股票上市的公司及其关系商业供职的参谋的;

属、次要社会会会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会会会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、孩子在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)指导者或许旧的知道股票上市的公司已发行的命运; 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片自然人同伴及其直系亲属;

(三)指导者或许旧的知道股票上市的公司已发行的命运; 超越5%的命运

在东部童子军中队或T童子军中队退役的参谋的及其直系亲属

属;

(四)挑起股票上市的公司现实把持人的参谋的及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其重大感兴趣的事同伴或许

财务、法度、商议和对立的事物办事参谋的,包罗赡养办事的中间人在内的提出罪状

拿组盟员、各级复核参谋的、签字回购草案的参谋的、合作伙伴和

次要负责人;

(六)与股票上市的公司及其重大感兴趣的事同伴或其各自的责任心或工作

有次要事情节目主持人的单位挑起董事、掌管或最高年级的导演,或许

营业机关的重大感兴趣的事同伴挑起董事、掌管或最高年级的支撑参谋的

参谋的;

(七)有前六项所列使适应的。;

(八)对立的事物上海声明券收藏不经宣誓而庄严宣布不有着孤独性的使适应。

四、我没以下不舒服的记载:

(一)曾受过中国1971证监会行政处罚的;;

(二)被保密的收藏公然不经宣誓而庄严宣布为不适当供职的;

事情一圈;

(三)被保密的收藏公然正式指控或许让步满意、喜欢的。

评;

(四)挑起孤独董事时间;,陆续两倍拖欠董事会运动会,

或未亲自列席的董事会运动会数占三部分的

经过前述事项;

(5)原孤独董事,明白表达的孤独联想与实体非

符。

五、包罗大亨新时期知识与技术命运限定公司在内,我同时孤独

董事的境内股票上市的公司整个含义未超越五家;自己在大亨新生代元知识与技术股

限定责任心或工作公司陆续六年前述事项未供职。

六、自己先前本着上海声明券收藏《上海声明券收藏上市公

孤独董事立案教养显露出

资历进批准并确实契合性。

我填写确信孤独董事的责任心,使安全上述的州人的确实性、填写和

精确,没虚伪。规定或给错误的劝告性错杂,我填写知情那是假的

申报的能够恶果。上海声明券收藏可本着本价格稳定确实自己的

资历和孤独。

自己受理报价:在挑起大亨新时期知识与技术命运限定公司孤独董事期

间,信守法度法规、中国1971保密的监督支撑委任状发表的价格稳定、价格稳定、绕行的和

上海声明券收藏事情价格稳定的查问,受理上海声明券收藏的接管,

确保有十足的工夫和生气实行责任心,孤独断定,不受公司专利的的约束

要同伴、现实把持人或许与公司有厉害相干的对立的事物单位或许团体

支配。

自己受理报价:推测后不契合孤独董事资历

的,我将从产生之日起开端 30 几天内辞去孤独董事交易。

以此方式价格稳定。

价格稳定人:江华

2012 年 6 月 6 日

大亨新时期知识与技术命运限定公司

孤独董事攻读度者价格稳定

演讲的陈松生,已整整确信并称赞由张贴人在中国1971的新时期,限定公

司张贴为大亨新时期知识与技术命运限定公司第五届董事会孤独董事

攻读度者。我公然价格稳定,我有着孤独董事资历,保证人不在

在究竟哪一个支配自己挑起大亨新时期知识与技术命运限定公司孤独董事独

铅直度相干,明确的规定列举如下:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的确信,熟习相互相干法度、行

政法规、机关法规及对立的事物标准化赡养纸张,有五年前述事项法度的、理财、

财务、支撑或对立的事物要素的任务经验来实行,并已

本着教养手册成功孤独性

董事资历声明。

二、我的资历契合以下法度、行政规章和机关规章要点

求:

(1)《公司条例》上董事资历的价格稳定;

(二)文职参谋的法上兼任文职参谋的的价格稳定;

(三)中间纪律委任状、上普遍的中间支撑干部掉出公职的沉思

或归休(假)后适宜股票上市的公司、基金支撑公司孤独董事、孤独

监督的行为、过程或作用绕行的价格稳定;

(四)中间纪律委任状、培养部、上增强高等院校反腐倡廉任务的几点沉思

上复原物清廉内阁的联想:上第三地区的价格稳定;

(5)中国1971保监会保险代理人孤独董事支撑暂行办法

定;

(6)对立的事物法度、行政规章和机关规章价格稳定的使适应。

三、演讲的孤独的,不属于下列的使适应:

(一)在股票上市的公司及其关系商业供职的参谋的;

属、次要社会会会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;次要社会会会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、孩子在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)指导者或许旧的知道股票上市的公司已发行的命运; 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片自然人同伴及其直系亲属;

(三)指导者或许旧的知道股票上市的公司已发行的命运; 超越5%的命运

在东部童子军中队或T童子军中队退役的参谋的及其直系亲属

属;

(四)挑起股票上市的公司现实把持人的参谋的及其关系方;;

(五)为股票上市的公司及其重大感兴趣的事同伴或许

财务、法度、商议和对立的事物办事参谋的,包罗赡养办事的中间人在内的提出罪状

拿组盟员、各级复核参谋的、签字回购草案的参谋的、合作伙伴和

次要负责人;

(六)与股票上市的公司及其重大感兴趣的事同伴或其各自的责任心或工作

有次要事情节目主持人的单位挑起董事、掌管或最高年级的导演,或许

营业机关的重大感兴趣的事同伴挑起董事、掌管或最高年级的支撑参谋的

参谋的;

(七)有前六项所列使适应的。;

(八)对立的事物上海声明券收藏不经宣誓而庄严宣布不有着孤独性的使适应。

四、我没以下不舒服的记载:

(一)曾受过中国1971证监会行政处罚的;;

(二)被保密的收藏公然不经宣誓而庄严宣布为不适当供职的;

事情一圈;

(三)被保密的收藏公然正式指控或许让步满意、喜欢的。

评;

(四)挑起孤独董事时间;,陆续两倍拖欠董事会运动会,

或未亲自列席的董事会运动会数占三部分的

经过前述事项;

(5)原孤独董事,明白表达的孤独联想与实体非

符。

五、包罗大亨新时期知识与技术命运限定公司在内,我同时孤独

董事的境内股票上市的公司整个含义未超越五家;自己在大亨新生代元知识与技术股

限定责任心或工作公司陆续六年前述事项未供职。

六、自己有着较肥沃的的财务主管专门知识和经验,至多有凡例

册财务主管师、最高年级的财务主管师、财务主管学或财务主管学兼任灌输博士

度等四类资历经过。

自己先前本着上海声明券收藏《上海声明券收藏股票上市的公司

孤独董事攻读度者的记载和教养手册

格进批准并确实契合性。

我填写确信孤独董事的责任心,使安全上述的州人的确实性、填写和

精确,没虚伪。规定或给错误的劝告性错杂,我填写知情那是假的

申报的能够恶果。上海声明券收藏可本着本价格稳定确实自己的

资历和孤独。

自己受理报价:在挑起大亨新时期知识与技术命运限定公司孤独董事期

间,信守法度法规、中国1971保密的监督支撑委任状发表的价格稳定、价格稳定、绕行的和

上海声明券收藏事情价格稳定的查问,受理上海声明券收藏的接管,

确保有十足的工夫和生气实行责任心,孤独断定,不受公司专利的的约束

要同伴、现实把持人或许与公司有厉害相干的对立的事物单位或许团体

支配。

自己受理报价:推测后不契合孤独董事资历

的,我将从产生之日起开端 30 几天内辞去孤独董事交易。

以此方式价格稳定。

价格稳定人:陈松生

2012 年 6 月 6 日

大亨新时期知识与技术命运限定公司

孤独董事对董事会选择的孤独联想

大亨新时期知识与技术命运限定公司(以下简化“公司”)四个届董事会次要的十五团体结合的橄榄球队世纪

运动会深思经过了《上选择董事会的提议》。,全套服装董事一致称赞张贴。

张家林长官、姚伟长官、沈余银长官、史立生长官、关华长官、罗Qun女人 6 报酬

第五届董事会总董事攻读度者;周明塔长官张贴、江华长官、陈松生长官 3

第五届董事会孤独董事攻读度者。

本着《中华人民共和国公司条例》(以下简化《公司条例》)。、论股票上市的公司的复原物

扩大孤独董事规定的指导者联想等,作为孤独

董事,上选择董事会的孤独联想:

一、总干事攻读度者、孤独董事攻读度者的张贴契合、上市大众

分部管理原则、论股票上市的公司的复原物立董事规定的指导者联想》等法度法规然后《公

司方法》、董事运动会事价格稳定和天命价格稳定的查问,张贴顺序合法无效。

二、据张佳丽长官说、姚伟长官、沈余银长官、史立生长官、关华长官、骆

Qun女人、周明涛长官、江华长官、陈松生长官的团体简历、任务经验等。,未撞见

其在《公司条例》次要的百四十七条价格稳定的制约及被中国1971证监会决定为义卖禁入者

仍做制止期的制约。

三、本着周明涛长官、江华长官、陈松生长官的培养树立、专业经验和强点

精通文学等。,未撞见其在中国1971证监会论股票上市的公司的复原物立孤独董事规定的指导者意

见条约第3项,孤独董事麝香知道的孤独性。本人以为上述的 3 名独

董事攻读度者有资历挑起孤独董事。,信守公司条例、公司章

法规的价格稳定。上述的 3 名孤独董事攻读度者的称呼委任职资历尚需针对上海声明券收藏审察。

本人称赞上述的董事会攻读度者的张贴。,张贴顺序契合相互相干法度法规及公司条例》

的有关价格稳定,不伤害同伴感兴趣的事。称赞上选择董事会的提议

针对 2011 年度同伴大会投票。

孤独董事:周明涛

孤独董事:江华

孤独董事:陈松生

2012 年 6 月 7 日

【独家样稿价格稳定】表白P采石场的笔迹(原文)、图片、生动的或音频和磁带录像),还没有付托,究竟哪一个中间物或团体不得整个或地区生殖。。要素时重印,请触感菲尼克斯筑堤频道(010-84458352);假如您容许重印,请划出出处,违背者将受到洛杉矶的装载。

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