昆明川金诺化工股份有限公司公告(系列)_新浪财经

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  纸指派遗传密电码:300505 纸简化:川基诺 公报号:2016-007

  昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司

2016岁入和摘要颁布注重事项

  公报

公司和董事会的掌握部件都使发誓了我的真实容量。、精确完成的,无假记载、给错误的劝告性的适用于或显著的忽略。

  昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司(以下简化“公司”或“川基诺”)于 2017年4月7日集合其次届董事会第十五次议论细想经过了《2016年岁入及摘要》。使包围者宽敞的认识公司的经纪和财务状况,公司《2016年岁入及摘要》于2017年4月10日在柴纳证监会指派的创业板知识颁布网站巨潮信息网()上颁布。

请注重包围者的注重。。

本公报

  昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司

  董 事 会

  2017 年 4月 7 日

  纸指派遗传密电码:300505 纸简化:川基诺 公报号:2017-016

  昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司

涉及20年度同伴大会集合环境的告发

公司和董事会的掌握部件都使发誓了我的真实容量。、精确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的适用于或显著的忽略。

  一、议论集合的基本环境

  1、议论打拍子:昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司2016每一年度同伴大会。

  2、议论会议召集人:董事会

  3、议论的有病的、合规性:第十五届董事会其次次议论细想,确定集合2016年度同伴大会。同伴大会契合涉及法律条例、行政规章、规则的、正态化发送和《公司条例》的规则。

  4、同伴大会议论时期:

议论集合的时期:星期五,2017年5月5日(星期五)午前10:00。

网状物开票时期:2017年 5月4日至2017年5月5日

(1)经过深圳STOC停止网上开票的详细时期:2017年5月5日午前9点30分11分30分、后期13点:00-15:00。

(2)S的网状物开票体系开票的详细时期: 从后期15:00到2017年5月5日2017年5月4日,后期15:00。。

  5、议论方式:同伴大会采取现场公认与NE相结合的方式。这次同伴大会将经过深圳纸市所市体系和互联网网络开票体系向公司同伴预备网状物表格的开票平台,公司同伴可以在网状物开票时期内经过深圳纸市所市体系或互联网网络开票体系行使公认权。

伴随同伴大会的方式:公司同伴只选择在现场开票、网状物开票说话中肯开票方式。作为同伴导致,用两种方式反复公认。,经过最早的开票的终于。在线开票包罗两种开票塑造:纸市体系和T,仅一种方式才干选择等于的股本权益。。

  6、列席情郎:

(1)端过户日期期:2017年4月28日(星期五)

  (2)端2017年4月28日后期深圳纸市所收盘时,本公司掌握同伴均在柴纳深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰报户口。。不克不及伴随这次议论的同伴,它们可以以封面表格表现(代表权是Atac)。,同伴的代理人不稳定的是公司的同伴。。

(3)公司董事、监事和高级管理人事部门。

(4)公司衔接的求婚者及如此等等相互关系人事部门。

  7、建筑工地会场:云南省昆明市东川区铜都镇正方形地工业区川基诺公司议论室

  二、议论细想

  1、2016年度董事会工作空话述评

同伴每年的大会的孤独董事,这么放映不喜欢思索。。

  2、2016年度中西部及东部各州的县议会工作空话述评

  3、决算表空话2016

  4、2016年度利润分配工程述评

  5、对2017年度部门董事会的认真思考、监事给报酬与高级管理人事部门

  6、涉及内部审计机构重复强调向某人点头或摇头示意的认真思考

  7、涉及2016摆布的认真思考 年度每日相互关系市、2017年度日常关系市估计及外部的正当理由的向某人点头或摇头示意》

前述的法案的容量将由公司查看。 2017年4月10日见报在柴纳证监会指派的创业板知识颁布网()的相互关系公报。

  三、提案编码

  ■

  四、场子记录方式

  1、记录核心:昆明Chicago芝加哥区春荣在街上海东盟商务大厦

  2、记录时期:2017年5月4日8:30-11:30,14:30-17:00。

  3、记录方式:现场报户口;经过信、电报传真报户口,未受权话筒记录。

(1)公司同伴该当由典型的同伴大会代表。。法定代理人列席了议论。,我应当出示容量证。、营业执照硬拷贝(盖印)、法定代理人容量证明和掌握权证明;付托代理人伴随议论,代理人我应当出示容量证。、营业执照硬拷贝(盖印)、法定代理人法定代理人流出的封面代表权、法定代理人容量证明、法定代理人容量证硬拷贝和持股能防范;

(2)自然人的主人保留自己的容量证。、同伴账册记录;自然人付托其余的伴随,付托的代表权该当由受信托的管。、自己容量证、客户容量证硬拷贝及客户户口卡硬拷贝。;

(3)报户口同伴可经过电报传真或邮寄记录。,同伴应精明的填写同伴记录表,为了报户口和鉴定。电报传真或写字母于于2017年5月4日17:00至公司纸部。

信件记录,要发出信息:昆明Chicago芝加哥区春荣在街上海东盟商务大厦,邮递区号:650000(信封请选定“川基诺同伴大会”字样)

  四、分担者网状物开票的详细操作折术

在同伴大会上,同伴可以经过深圳纸市所市体系停止开票。,网状物开票的详细操作折术如附件1所示。。

  五、其它事项

  1 、议论联络:宋晨

  联系话筒:0871-67436102

  电报传真:0871-67412848

  通讯地址:昆明市Chicago芝加哥区春融在街上海东盟商务大厦川基诺纸部

  邮递区号:650000

  2、注重会议代表的造访和交通费

  3、现场议论的同伴和同伴应携,用条子进入进入权。

  4、独立或合营公司 保留3%股由于陈旧的的同伴,暂时提案可适用于给董事会董事。。

  六、备查发送

  1、昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司其次届董事会第十五次董事会议论果断

  2、昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司其次届中西部及东部各州的县议会第十次中西部及东部各州的县议会议论果断

  七、附件发送

  1、分担者网状物开票的详细操作折术

  2、同伴分担者记录表;

  3、担保代表权

本公报!

  昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司

  董 事 会

2017年4月7日

  附件1:

  分担者网状物开票的详细操作折术

  一、网状物开票顺序

  1. 权益股的开票指派遗传密电码和开票缩写

开票指派遗传密电码是365505 ,开票崇高的基诺开票。

  2、使投票表决或使投票表决。

非积聚开票提案,开票公认:同意、支持、弃权。

  3、同伴开票公认普通法案。,被招待对掌握如此等等提案表达等于视域,不计积聚。同伴反复普通法案和详细提案时,经过最早的有病的开票。假定同伴行政长官思索详细提案,开票公认普通法案,已公认的详细提案的公认视域本应:,如此等等非公认提案该当由于遗传因子的开票视域。;假定先公认普通法案,开票同意任一详细提案,以普通法案的公认为准。。

  二、深圳纸市所公认顺序

  1、开票时期:2017年5月5日午前9点30分11分30分,后期 13:00 -15:00。

  2、同伴可登录纸公司市客户开票公认。

(三)在深圳股本权益运用互联网网络的开票顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年5月4日后期 15:00,2017年5月5日底是2017年5月5日后期。 15:00。

  2、同伴经过网状物开票体系开票。,需鉴于《深圳纸市所包围者网状物服务业容量认同事情指导者(2016年4月改变)》的规则组织容量认同,取得深圳纸市所数字证明或深圳股本权益EXC。详细的认同折术可以经过网状物开票停止报户口。。

  3、同伴取得服务业密电码或数字证明,可登录 经过深圳纸市所网上开票体系停止开票。

  附件2:同伴分担者记录表

  ■

  附件3:担保代表权

  昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司

年度同伴大会委托书

  昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司

自己/公司被鉴定为担保客户,自己/公司因私人的缘由不克不及伴随昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司2016每一年度同伴大会。兹担保付托修饰(举止文雅且有教养的女子)列席昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司2016每一年度同伴大会,行使顺风的公认权:

  ■

  注:

  1、本担保代表权有病的期限自署名日至昆明川基诺化学工业陈旧的有限公司2016每一年度同伴大会完毕;

  2、客户对议论使感动的公认,请在有关的的开票中指定而尚未上任的视域放映。,填入如此等等指示牌、多票或非投票总数有病的。

客户端著名的(著名的): 客户容量证号(营业执照号):

  付托人同伴账号: 付托人的号码:

署名人署名(盖印): 受信托的姓名:

受信托的的容量证号码: 受信托的署名:

2017年4月10日

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